Oficial de Cumplimiento - San Pedro Sula

Descripción

GENERALES: 

Experiencia de 3 a 5 años en áreas de cumplimiento, control interno o auditoria en el rubro Banca y Seguros. 

Universidad completa en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o Derecho. 

COMPETENCIAS: 

Toma de decisiones e Iniciativa , Capacidad de Análisis, Capacidad de planificación y organización. 

RESUMEN DEL PUESTO

La persona que opte por el cargo de Oficial de Cumplimiento deberá vigilar la adecuada implementación y funcionamiento de un sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo mediante el diseño de programas y procedimientos internos para el control de registros adecuados, canales de comunicación y gestión de transacciones sospechosas que puedan poner en riesgo la Institución.

El puesto requiere de poder crear y verificar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados para el conocimiento del cliente, conocimiento del mercado, conocimiento del proveedor, según corresponda, de igual modo, verificar la aplicación de los procedimientos necesarios para asegurar el nivel de integridad de los directores, gerentes y trabajadores en general.

Vigilar el cumplimiento del sistema para detectar operaciones sospechosas del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo y promover la definición de estrategias para prevenirlo. Revisar periódicamente las listas sobre personas involucradas en actividades terroristas de las Naciones Unidas, actividades de narcotráfico o lavado de activos de OFAC, lista de países y territorios no cooperantes del GAFI, a fin de detectar si alguna de ellas está realizando alguna operación con la empresa.

Interesados enviar su CV al correo:

talentohumanoscsa@gmail.com